反海外腐敗法(FCPA)與反行賄

涉嫌或試圖行賄的公司可能面臨根據《反海外腐敗法》(FCPA)或《英國反行賄法案》(UK Bribery Act)提出的民事或刑事指控。在過去的十年中,美國司法部及證券交易委員會大大加強了與FCPA相關的執法,近期也有許多根據《英國反行賄法案》提出的訴訟。我們可能會看到進一步增加執法行動的數量和世界個頂的反賄賂及發腐敗法律意識的提高。

我們怎樣提供協助


《反海外腐敗法》(FCPA)

我們能夠對公司的營運進行深入的分析與調查以確定是否存在違反FCPA規定的行爲,調查的範圍包括但不僅限於正常業務的銷售與購買、固定資産的購買與處置、小額現款與支出報告、工資表、電子及書面的信件與合同、以及與代理、中介機構或者咨詢顧問的交流。此外,我們能夠通過風險評估與獨立的內控評估協助客戶確保必要的程序滿足相關的規定。

《英國反行賄法案》(UK Bribery Act)

根據《英國反行賄法案》,若任何機構未有效阻止“相關人員”代其進行行賄,該機構要負法律責任。通常而言,任何爲該機構提供服務或代表該機構的人員,包括僱員、代理人或分公司,都被認爲是“相關人員”。但是,該範圍的定義十分廣泛且沒有限制,可以包括合約商、供應商、代理商、合資機構及這些機構的僱員。我們能夠幫助您明確哪些機構或人員屬於“相關人員”範疇,以幫助您制定和實施相關的預防措施。

  • 鑒別異常的付款、疏通費(Facilitation Payment)及潛在賄賂

  • 背景調查

  • 會面/專訪

  • 風險評估/內部控制評核

  • 長期的法規諮詢

  • 追蹤檢定

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