FCPA (Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior) / Contra a Corrupção

Empresas acusadas de suborno ou tentativas de corrupção podem enfrentar acusações civis e / ou criminais impostas pela FCPA e / ou Lei Anti-Suborno do Reino Unido. Ao longo da última década, o Departamento de Justiça e a Comissão da Bolsa de Investimentos dos EUA registou um número crescente de ações de execução em relação à FCPA e, com recentes processos penais nos termos da Lei Anti-Suborno do Reino Unido, FCPA e investigações de suborno tornao-se cada vez mais comuns.

How we can help


FCPA

Podemos realizar uma revisão em profundidade e análise das operações da empresa para determinar se quaisquer violações da FCPA podem ter ocorrido , abrangendo, não apenas as compras e vendas no decurso normal dos negócios, a aquisição e alienação de imobilizado, relatórios de caixa e relatorios de despesas, correspondencia escrita e eletronica, contratos e negocios com agentes intermediários e consultores. Também podemos ajudar os clientes , confirmando que os procedimentos adequados estão instaurados, realizando avaliações de risco e efectuando uma revisão independente dos controlos internos.

Lei Anti- Suborno do Reino Unido

De acordo com a Lei Anti- Suborno do Reino Unido, a organizacao comercial responsável se não for capaz de evitar a corrupção, que é paga em seu nome por “pessoas associadas”. Em geral, qualquer pessoa que executa serviços para a organização ou em seu nome, incluindo os empregados, agentes ou subsidiárias são considerados “pessoas associadas”. No entanto, o âmbito de aplicação foi projetado para ser amplo e sem limite, e pode extender-se a empreiteiros, fornecedores, agentes, entidades em joint venture , e seus funcionários. Podemos auxiliar na identificação das pessoas e entidades que são “Associadas ” com a sua empresas, para que possa implementar procedimentos de prevenção adequados.

  • Identificar pagamentos fora do normal / pagamentos para facilitação / potenciais subornos

  • Antecedentes de Cheques

  • Entrevistas

  • Avaliação de risco / revisão dos controlos internos

  • Long term compliance consulting

  • Follow up testing

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