反海外腐败法(FCPA)与反行贿

涉嫌或试图行贿的公司可能面临根据《反海外腐败法》(FCPA)或《英国反行贿法案》(UK Bribery Act)提出的民事或刑事指控。在过去的十年中,美国司法部及证券交易委员会大大加强了与FCPA相关的执法,近期也有许多根据《英国反行贿法案》提出的诉讼。我们可能会看到进一步增加执法行动的数量和世界个顶的反贿赂及发腐败法律意识的提高。

我们怎样提供协助


《反海外腐败法》(FCPA)

我们能够对公司的运营进行深入的分析与调查以确定是否存在违反FCPA规定的行为,调查的范围包括但不仅限于正常业务的销售与购买、固定资产的购买与处置、小额现款与支出报告、工资表、电子及书面的信件与合同、以及与代理、中介机构或者咨询顾问的交流。此外,我们能够通过风险评估与独立的内控评估协助客户确保必要的程序满足相关的规定。

《英国反行贿法案》(UK Bribery Act)

根据《英国反行贿法案》,若任何机构未有效阻止“相关人员”代其进行行贿,该机构要负法律责任。通常而言,任何为该机构提供服务或代表该机构的人员,包括雇员、代理商或分支机构,都被认为是“相关人员”。但是,该范围的定义十分广泛且没有限制,可以包括合约商、供应商、代理商、合资机构及这些机构的雇员。我们能够帮助您明确哪些机构或人员属于“相关人员”范畴,以帮助您制定和实施相关的预防措施。

  • 鉴别异常的付款、疏通费(Facilitation Payment)及潜在贿赂

  • 背景调查

  • 会面/专访

  • 风险评估/内部控制评核

  • 长期的法规咨询

  • 追踪检定

专家咨询


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